Berichten zufolge untersuchen US-Beamte den weltweit größten Betreiber von Kryptowährungsbörsen
Die Abteilung für nationale Sicherheit des US-Justizministeriums prüft, ob Binance oder einer ihrer Beamten möglicherweise gegen die US- und EU-Sanktionen gegen Russland verstoßen hat, berichtete Bloomberg am Freitag unter Berufung auf „mit der Angelegenheit vertraute Personen“.Laut fünf Personen, die darum gebeten haben, nicht genannt zu werden, vermuten die USA, dass russische Staatsangehörige möglicherweise Geld über die größte Krypto-Börse der Welt bewegt haben. Das DOJ lehnte eine Stellungnahme ab.Binance teilte Bloomberg in einer Erklärung mit, dass es alle US-amerikanischen und internationalen Sanktionen vollständig einhalte. Seine „Know your Customer“-Protokolle sind mit traditionellen Banken vergleichbar, während seine Corporate-Governance-Struktur 2021 „komplett überarbeitet“ und mit einer „Weltklasse-Bank erfahrener Führungskräfte“ besetzt wurde, heißt es in der Erklärung.„Unsere Politik schreibt einen Null-Toleranz-Ansatz gegenüber doppelten Registrierungen, anonymen Identitäten und obskuren Geldquellen vor“, sagte Binance. Letzten Monat berichtete eine Krypto-Nachrichtenagentur, dass Binance die im März 2022 wegen des Ukraine-Konflikts verhängten Beschränkungen für russische Benutzer aufgehoben habe. Das Unternehmen war jedoch anderer Meinung und erklärte, dass alle mit Sanktionen verbundenen Beschränkungen in vollem Umfang in Kraft blieben. Die zuvor nicht gemeldete Untersuchung des DOJ erfolgt, da Binance bereits von mehreren US-Regierungsbehörden unter die Lupe genommen wird. Der Internal Revenue Service (IRS) und die Bundesstaatsanwaltschaft prüfen die Einhaltung der US-Geldwäschevorschriften durch das Unternehmen, während die Securities and Exchange Commission (SEC) prüft, ob Binance den Handel mit nicht registrierten Wertpapieren unterstützt hat. Im März verklagte die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Binance vor einem Bundesgericht und behauptete, das Unternehmen habe gegen Regeln gegen Geldwäsche verstoßen, Derivate gehandelt und Transaktionen von Kriminellen und Terroristen verarbeitet. Der Fall ist vor einem US-Bezirksgericht in Illinois anhängig.CEO Changpeng Zhao, der 2017 Binance mitbegründete, focht die Klage an und sagte, sie „scheint eine unvollständige Wiedergabe von Fakten zu enthalten“. Nach dem Zusammenbruch von FTX im vergangenen Jahr wurde Binance zur weltweit größten Krypto-Börse. Das Unternehmen hat keinen formellen Hauptsitz, hat aber Betriebszentren in Frankreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten eingerichtet.
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