Der Vollstreckungsdirektion (ED) hat erklärt, dass es Vermögenswerte im Wert von mehr als 278 Crore Rupien verschiedener Unternehmen, darunter solche mit Verbindungen zu China, im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung wegen angeblichen Betrugs von Anlegern beschlagnahmt hat. Nach Angaben der Agentur haben diese Unternehmen Investoren betrogen über eine auf Mobiltelefonen basierende App namens „HPZ-Token„. Der ED hatte in dem Fall zuvor Grundstücke im Wert von 176,67 Crore Rupien gepfändet.
Berichten zufolge basiert die ED-Untersuchung auf einem ersten Informationsbericht (FIR), der 2021 von der Polizeistation für Cyberkriminalität in Kohima, der Hauptstadt von Nagaland, registriert wurde und behauptet, dass Tausende von Anlegern mit dem falschen Versprechen enormer Investitionsrenditen für den Bitcoin-Mining getäuscht wurden. Zu diesem Zweck soll die App „HPZ Token“ genutzt worden sein.
Wie Betrüger vorgingen
„Die Vorgehensweise der Betrüger bestand darin, die Opfer zunächst dazu zu verleiten, in das Unternehmen zu investieren, unter dem Vorwand, ihre Investition über die App HPZ Token zu verdoppeln. Ebenso seien Investitionen in Online-Glücksspiele und -Wetten betrügerisch getätigt worden“, hatte die Agentur damals erklärt. „Für eine Investition von 57.000 Rupien wurde eine Rendite von 4.000 Rupien pro Tag für drei Monate versprochen, aber das Geld wurde nur einmal ausgezahlt und danach wurden neue Mittel gesucht“, behauptete der ED.
Was ED gesagt hat
„Verschiedene Bankkonten und Händler-IDs wurden von verschiedenen Scheinfirmen mit Scheindirektoren/Eigentümern nur zum Zweck der Rotation/Schichtung von Erträgen aus Straftaten eröffnet, die betrügerisch für illegale Online-Glücksspiele, Wetten und Investitionen erhalten wurden.“ Bitcoin Bergbau.
In diesem Fall hatte die ED bereits im Jahr 2022 Durchsuchungen an 26 Standorten und in diesem Jahr an 18 Standorten durchgeführt. Bisher soll sich der Gesamterlös aus Straftaten, die von der ED in diesem Fall zurückgehalten wurden, auf 455,37 Crore Rupien belaufen.
Berichten zufolge basiert die ED-Untersuchung auf einem ersten Informationsbericht (FIR), der 2021 von der Polizeistation für Cyberkriminalität in Kohima, der Hauptstadt von Nagaland, registriert wurde und behauptet, dass Tausende von Anlegern mit dem falschen Versprechen enormer Investitionsrenditen für den Bitcoin-Mining getäuscht wurden. Zu diesem Zweck soll die App „HPZ Token“ genutzt worden sein.
Wie Betrüger vorgingen
„Die Vorgehensweise der Betrüger bestand darin, die Opfer zunächst dazu zu verleiten, in das Unternehmen zu investieren, unter dem Vorwand, ihre Investition über die App HPZ Token zu verdoppeln. Ebenso seien Investitionen in Online-Glücksspiele und -Wetten betrügerisch getätigt worden“, hatte die Agentur damals erklärt. „Für eine Investition von 57.000 Rupien wurde eine Rendite von 4.000 Rupien pro Tag für drei Monate versprochen, aber das Geld wurde nur einmal ausgezahlt und danach wurden neue Mittel gesucht“, behauptete der ED.
Was ED gesagt hat
„Verschiedene Bankkonten und Händler-IDs wurden von verschiedenen Scheinfirmen mit Scheindirektoren/Eigentümern nur zum Zweck der Rotation/Schichtung von Erträgen aus Straftaten eröffnet, die betrügerisch für illegale Online-Glücksspiele, Wetten und Investitionen erhalten wurden.“ Bitcoin Bergbau.
In diesem Fall hatte die ED bereits im Jahr 2022 Durchsuchungen an 26 Standorten und in diesem Jahr an 18 Standorten durchgeführt. Bisher soll sich der Gesamterlös aus Straftaten, die von der ED in diesem Fall zurückgehalten wurden, auf 455,37 Crore Rupien belaufen.