NEU-DELHI: Die Daten von ‚Suisse Secrets‘ zeigen, dass 15 Geheimdienstmitarbeiter aus der ganzen Welt oder ihre nahen Familienmitglieder Konten bei der in Zürich ansässigen globalen Investmentbank Credit Suisse unterhalten haben.
Die Konten, von denen viele sehr hohe Guthaben aufwiesen, werfen Due-Diligence-Fragen für die Bank auf.
Zu den Kontoinhabern gehören Spionagechefs und ihre Verwandten aus Jordanien, Jemen, Irak, Ägypten und Pakistan. Einigen wurden Finanzverbrechen, Folter oder beides vorgeworfen, so das Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) in einem Bericht.
Während des Krieges gegen den Terror stützte sich die internationale Strategie auf Geheimdienstmitarbeiter von Regimen, die der Korruption und Folter beschuldigt wurden. Mehrere dieser Spione und ihre Familien hielten große Summen bei der Credit Suisse.
Alle vier spielten eine Rolle bei wichtigen US-Interventionen im Nahen Osten und in Afghanistan, von den frühen Versuchen der CIA, antisowjetische Mudschaheddin in den späten 1970er Jahren zu unterstützen, über den ersten Golfkrieg 1990 bis hin zu den sogenannten „ewigen Kriegen“, die 1990 begannen Afghanistan und Irak seit 2001.
Die meisten der 15 waren hochrangige Spionagechefs ihres Landes. Die Daten enthielten auch eine Reihe anderer Spione, die OCCRP nicht namentlich nennen wollte, da ihre Identität nicht zweifelsfrei verifiziert werden konnte.
Zusammen mit dem jordanischen Spionagemeister Sa’ad Khair haben drei dieser Spionagechefs gemeinsame Karrierefäden, die sie auszeichnen: Ägyptens Omar Suleiman, Pakistans General Akhtar Abdur Rahman und Jemens Ghaleb Al-Qamish.
Alle vier leiteten staatliche Geheimdienste, wo sie große schwarze Budgets kontrollierten, die der parlamentarischen und exekutiven Kontrolle entzogen waren. Diese Persönlichkeiten oder ihre Familienmitglieder besaßen auch Privatkonten bei der Credit Suisse im Wert von großen Geldsummen, ohne offensichtliche persönliche Einkommensquellen, die den Reichtum erklären könnten.
Drei der Personen, Qamish, Suleiman und Khair, leiteten Behörden, die für ihre Beteiligung an Folterungen bekannt waren.
Mindestens acht ihrer Familienmitglieder hatten ebenfalls Konten bei der Credit Suisse. In den späten 1970er Jahren kämpften die von den USA unterstützten sieben verschiedenen Fraktionen islamistischer Kämpfer namens Mudschaheddin gegen Russlands Präsenz in Afghanistan. Saudi-Arabien passte die US-Finanzierung Dollar für Dollar an die Dschihadisten an und schickte das Geld oft auf das Schweizer Bankkonto der CIA. Der Endempfänger in diesem Prozess war Pakistans Inter-Services Intelligence Group (ISI) unter der Leitung von Akhtar.
Mitte der 1980er war Akhtar geschickt darin, CIA-Gelder in die Hände afghanischer Dschihadisten zu bringen. Ungefähr zu dieser Zeit wurden Konten bei der Credit Suisse im Namen seiner drei Söhne eröffnet.
Wie Mohammad Yousaf, ein Kollege von Akhtar beim ISI, der später ein Buch über diese Zeit schrieb, schrieb: „Die kombinierten (US- und saudischen) Gelder, die sich auf mehrere hundert Millionen Dollar pro Jahr beliefen, wurden von der CIA auf Sonderkonten in überwiesen Pakistan unter der Kontrolle des ISI.“
Sowohl Yousaf als auch Steve Coll – Autor des 2005 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Buches „Ghost Wars“ – behaupten, Akhtar sei der Mann gewesen, der entschieden habe, wohin dieses Geld als nächstes floss. Um die Mudschaheddin in ausgeklügelten Waffen auszubilden, vertraute ihm die CIA Millionen an. Bis 1984 belief sich allein das Afghanistan-Budget der CIA auf etwa 200 Millionen Dollar.
Die Aufsicht war chronisch nachlässig, und Akhtars Rolle wurde lange in Frage gestellt.
Eine südasiatische Geheimdienstquelle mit Kenntnissen über Operationen in Afghanistan sagte gegenüber OCCRP: „Zu diesem Zeitpunkt war es einfach, Schweizer Bankkonten jeglicher Art und Weise für den Transfer offenkundiger Gelder zu eröffnen.
„Akhtar tat es, um seine eigenen Taschen zu füllen … Eine Menge Geld wurde aus dem Afghanistankrieg auf seine Bankkonten abgezweigt.“
Akhtar starb 1988 bei einem Flugzeugabsturz, bei dem auch sein Chef, der pakistanische Diktator Zia-ul-Haq, ums Leben kam.
Die Konten, von denen viele sehr hohe Guthaben aufwiesen, werfen Due-Diligence-Fragen für die Bank auf.
Zu den Kontoinhabern gehören Spionagechefs und ihre Verwandten aus Jordanien, Jemen, Irak, Ägypten und Pakistan. Einigen wurden Finanzverbrechen, Folter oder beides vorgeworfen, so das Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) in einem Bericht.
Während des Krieges gegen den Terror stützte sich die internationale Strategie auf Geheimdienstmitarbeiter von Regimen, die der Korruption und Folter beschuldigt wurden. Mehrere dieser Spione und ihre Familien hielten große Summen bei der Credit Suisse.
Alle vier spielten eine Rolle bei wichtigen US-Interventionen im Nahen Osten und in Afghanistan, von den frühen Versuchen der CIA, antisowjetische Mudschaheddin in den späten 1970er Jahren zu unterstützen, über den ersten Golfkrieg 1990 bis hin zu den sogenannten „ewigen Kriegen“, die 1990 begannen Afghanistan und Irak seit 2001.
Die meisten der 15 waren hochrangige Spionagechefs ihres Landes. Die Daten enthielten auch eine Reihe anderer Spione, die OCCRP nicht namentlich nennen wollte, da ihre Identität nicht zweifelsfrei verifiziert werden konnte.
Zusammen mit dem jordanischen Spionagemeister Sa’ad Khair haben drei dieser Spionagechefs gemeinsame Karrierefäden, die sie auszeichnen: Ägyptens Omar Suleiman, Pakistans General Akhtar Abdur Rahman und Jemens Ghaleb Al-Qamish.
Alle vier leiteten staatliche Geheimdienste, wo sie große schwarze Budgets kontrollierten, die der parlamentarischen und exekutiven Kontrolle entzogen waren. Diese Persönlichkeiten oder ihre Familienmitglieder besaßen auch Privatkonten bei der Credit Suisse im Wert von großen Geldsummen, ohne offensichtliche persönliche Einkommensquellen, die den Reichtum erklären könnten.
Drei der Personen, Qamish, Suleiman und Khair, leiteten Behörden, die für ihre Beteiligung an Folterungen bekannt waren.
Mindestens acht ihrer Familienmitglieder hatten ebenfalls Konten bei der Credit Suisse. In den späten 1970er Jahren kämpften die von den USA unterstützten sieben verschiedenen Fraktionen islamistischer Kämpfer namens Mudschaheddin gegen Russlands Präsenz in Afghanistan. Saudi-Arabien passte die US-Finanzierung Dollar für Dollar an die Dschihadisten an und schickte das Geld oft auf das Schweizer Bankkonto der CIA. Der Endempfänger in diesem Prozess war Pakistans Inter-Services Intelligence Group (ISI) unter der Leitung von Akhtar.
Mitte der 1980er war Akhtar geschickt darin, CIA-Gelder in die Hände afghanischer Dschihadisten zu bringen. Ungefähr zu dieser Zeit wurden Konten bei der Credit Suisse im Namen seiner drei Söhne eröffnet.
Wie Mohammad Yousaf, ein Kollege von Akhtar beim ISI, der später ein Buch über diese Zeit schrieb, schrieb: „Die kombinierten (US- und saudischen) Gelder, die sich auf mehrere hundert Millionen Dollar pro Jahr beliefen, wurden von der CIA auf Sonderkonten in überwiesen Pakistan unter der Kontrolle des ISI.“
Sowohl Yousaf als auch Steve Coll – Autor des 2005 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Buches „Ghost Wars“ – behaupten, Akhtar sei der Mann gewesen, der entschieden habe, wohin dieses Geld als nächstes floss. Um die Mudschaheddin in ausgeklügelten Waffen auszubilden, vertraute ihm die CIA Millionen an. Bis 1984 belief sich allein das Afghanistan-Budget der CIA auf etwa 200 Millionen Dollar.
Die Aufsicht war chronisch nachlässig, und Akhtars Rolle wurde lange in Frage gestellt.
Eine südasiatische Geheimdienstquelle mit Kenntnissen über Operationen in Afghanistan sagte gegenüber OCCRP: „Zu diesem Zeitpunkt war es einfach, Schweizer Bankkonten jeglicher Art und Weise für den Transfer offenkundiger Gelder zu eröffnen.
„Akhtar tat es, um seine eigenen Taschen zu füllen … Eine Menge Geld wurde aus dem Afghanistankrieg auf seine Bankkonten abgezweigt.“
Akhtar starb 1988 bei einem Flugzeugabsturz, bei dem auch sein Chef, der pakistanische Diktator Zia-ul-Haq, ums Leben kam.