Der ED hat keinen offiziellen Kommentar zu dieser Angelegenheit abgegeben.Am 3. September wurden Razzien in den Räumlichkeiten durchgeführt, die zu Online-Zahlungsgateways gehörten, darunter Razorpay Pvt Ltdbargeldloses Bezahlen und Paytm Zahlungsdienste Ltd.
Ein Paytm-Sprecher sagte, dass die ED im Rahmen der laufenden Ermittlungen gegen eine bestimmte Gruppe von Händlern Informationen über solche Händler eingeholt hat, denen wir Zahlungsabwicklungslösungen anbieten.„Diese Händler sind unabhängige Unternehmen, und keiner von ihnen ist ein Unternehmen unserer Gruppe. Wir kooperieren uneingeschränkt mit den Behörden und werden dies auch weiterhin tun, und alle Richtlinienmaßnahmen werden ordnungsgemäß eingehalten“, sagte der Paytm-Sprecher.Der ED hat Paytm angewiesen, bestimmte Beträge von den Händler-IDs einer bestimmten Gruppe von Händlerunternehmen einzufrieren (wie vom ED in seiner Pressemitteilung erwähnt).„Keines der Gelder, die zum Einfrieren angewiesen wurden, gehört Paytm oder einem unserer Konzernunternehmen. Wie wir bereits erwähnt haben, sucht ED weiterhin Informationen über bestimmte Händler bei verschiedenen Zahlungsdienstleistern, und wir haben die erforderlichen Informationen weitergegeben. “, sagte der Paytm-Sprecher.Was ist der Fall?
Der Fall basiert auf 18 von der registrierten FIRs Polizeistation für CyberkriminalitätBengaluru City, gegen zahlreiche Personen wegen ihrer Beteiligung an Erpressung und Belästigung der Öffentlichkeit, die Kleinkredite über die von diesen Unternehmen betriebenen mobilen Apps in Anspruch genommen hatten.„Während Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass diese Einrichtungen von chinesischen Personen betrieben werden. Die Vorgehensweise dieser Einrichtungen besteht darin, dass sie Erträge aus Straftaten erzielen, indem sie gefälschte Dokumente von Indern verwenden und sie zu Scheindirektoren dieser Einrichtungen machen“, sagte der ED .Die ED hatte gesagt, dass sie davon Kenntnis erlangt habe, dass die Unternehmen ihre mutmaßlichen Geschäfte über verschiedene Händler-IDs/Konten bei Zahlungs-Gateways/Banken abwickeln.Die Räumlichkeiten von Razorpay Pvt Ltd, Cashfree Payments, Paytm Payment Services Ltd und Unternehmen, die von chinesischen Staatsangehörigen kontrolliert oder betrieben werden, wurden von den Durchsuchungen erfasst.„Während der Durchsuchungsoperationen wurde festgestellt, dass die besagten Unternehmen Erlöse aus Straftaten durch verschiedene Händler-IDs/Konten generierten, die bei Zahlungsgateways/Banken geführt wurden, und dass sie auch nicht von den auf den angegebenen Adressen aus operierten MCA Website/registrierte Adresse und mit gefälschten Adressen. Ein Betrag von Rs 17 crore wurde in Händlerausweisen und Bankkonten dieser von chinesischen Personen kontrollierten Unternehmen beschlagnahmt“, hatte der ED-Beamte gesagt.Unterdessen sagte ein Razorpay-Sprecher: „Einige unserer Händler wurden vor etwa anderthalb Jahren von Strafverfolgungsbehörden untersucht. Als Teil der laufenden Ermittlungen forderten die Behörden zusätzliche Informationen an, um bei der Untersuchung zu helfen. Wir haben uneingeschränkt kooperiert und geteilt KYC und andere Details. Die Behörden waren mit unserem Due-Diligence-Prozess zufrieden.“Die Suchaktionen sind im Gange.