Mutmaßliche Geldwäscher gaben sich als erfolgreiche Geschäftsleute aus
Um dieses Geld in den Rechtskreislauf zu bringen, würden sie die Hilfe von Leuten in Anspruch nehmen, die vorgeben, anständige, erfolgreiche Geschäftsleute zu sein. In Wirklichkeit handelt es sich dabei um Menschen, die ihr Geld mit Geldwäsche verdienen, sagt die Staatsanwaltschaft.
Die kriminelle Organisation würde dafür Personen und Bankkonten in verschiedenen Ländern nutzen. Auch viele Leasingfahrzeuge und gefälschte Arbeitsverträge kamen zum Einsatz.
„Diese Akte ist ein Paradebeispiel für eine professionelle Geldwäscheorganisation“, bringt der Staatsanwalt auf den Punkt, worum es in dem Fall geht. „Und gerade durch ihre Rolle bei der Vermischung von Unter- und Oberwelt tragen sie zum subversiven Charakter des Drogenhandels bei.“
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft zeigen diese und weitere Fälle, dass die Rädelsführer noch immer in den Drogenhandel in großem Umfang verwickelt sind. Und dass sie den verbotenen Motorradclub trotzdem weiterführen.
Buchhaltung auf handgeschriebenen Zetteln
Dies ging auch aus früheren Studien hervor. Im Jahr 2021 wurden vier Anführer wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.
Bei diesen Ermittlungen kam unter anderem die Geldwäschekonstruktion ans Licht. Es erregte Aufmerksamkeit, dass kostspielige Veranstaltungen durch ein Labyrinth von Zahlungen bezahlt wurden, wobei die Buchhaltungsunterlagen auf handgeschriebenen Zetteln zu finden waren. Diese Ereignisse wurden nun weiter untersucht.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft spielten die Verdächtigen alle ihre eigene Rolle in dieser komplexen Geldwäschekette. Die Staatsanwaltschaft verlangt von dem Mann, der als Fänger gehandelt hat, lediglich eine Zivildienstleistung.
Für die anderen gilt nach Ansicht der Staatsanwaltschaft jedoch eine härtere Strafe. Gegen sie werden Haftstrafen von 9 bis 49 Monaten gefordert. Gegen die beiden Verdächtigen, die für die Planung und Errichtung dieser Bauwerke verantwortlich gemacht werden, wurden höchste Strafen gefordert.