WazirX-Konten der Binance-eigenen lokalen Einheit eingefroren

WazirX hat nicht sofort auf eine Bitte um einen Kommentar geantwortet. Die Agentur sagte, ihre Aktion beziehe sich auf die Untersuchung der mutmaßlichen Rolle der Krypto-Börse bei der Unterstützung von Sofortkredit-App-Unternehmen beim Waschen der Erlöse aus Straftaten, indem sie diese auf ihrer Plattform in Kryptowährungen umwandelten. Die Durchsuchungen wurden bei einem der Direktoren des Zanmai Lab durchgeführt, dem WazirX gehört, eine der größten virtuellen Währungsbörsen des Landes. Die ED sagte, dass sie Geldwäscheuntersuchungen gegen eine Reihe von Schattenbanken und ihre Fintech-Unternehmen wegen Verstoßes gegen Zentralbanknormen und räuberischer Kreditvergabepraktiken durchführe. „Während der Untersuchung von Fund Trails stellte ED fest, dass große Geldbeträge von den Fintech-Unternehmen umgeleitet wurden, um Krypto-Assets zu kaufen und sie dann im Ausland zu waschen … (a) Der maximale Geldbetrag wurde an die WazirX-Börse umgeleitet und die Krypto-Assets wurden so gekauft wurden umgeleitet unbekannte ausländische Geldbörsen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Viele dieser Fintech-Unternehmen, die sich mit illegalen Kreditpraktiken befassen, würden durch chinesische Gelder unterstützt, fügte die Untersuchungsbehörde hinzu. Die ED hat im vergangenen Jahr ihre Untersuchung gegen WazirX – seit 2019 im Besitz von Binance – wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Devisenvorschriften eingeleitet. Im Jahr 2021 untersuchte ED einen Geldwäschefall, bei dem es um illegale Online-Wettanwendungen in chinesischem Besitz ging. Im Laufe der Ermittlungen sei festgestellt worden, dass die gewaschenen Erträge aus Straftaten im Wert von rund 570 Millionen Rupien über die Binance-Plattform in Kryptowährungen umgewandelt worden seien, hatte die ED mitgeteilt. Das Durchgreifen erfolgt, als Indien Steuervorschriften für virtuelle Währungen auferlegt, die einen schweren Schlag versetzt und zu einem Einbruch des Handelsvolumens geführt haben.