Die State Bank of Pakistan, die Zentralbank des südasiatischen Landes, hat Fintech Tag angewiesen, alle Gelder „sofort“ an Kunden zurückzuerstatten, unter Berufung auf Verstöße gegen regulatorische Anforderungen und „andere Bedenken“, die existenzielle Fragen zur Zukunft des Startups aufwerfen.
Die Regulierungsmaßnahmen folgen einer monatelangen Untersuchung von Tag, das Benutzern in Pakistan Bank- und Finanzdienstleistungen anbietet. Laut einem Tech vorliegenden Investorenbrief wurde dem Startup vorgeworfen, Dokumente an die Zentralbank gefälscht zu haben. Die Zentralbank nicht skizziert (PDF) gegen welche Ordnungsregeln Tag verstoßen hatte, setzte aber eine Frist bis zum 19. August für die Rückerstattung.
Ahsan Khan, Mitbegründer von TAG, beschuldigte Talal Gondal, den anderen Mitbegründer des Startups, Dokumente an die Zentralbank gefälscht zu haben. Nach der Entdeckung des betrügerischen Akts hat die Bank das Startup ausgesetzt, schrieb er im Juni in einem Brief an die Investoren.
„Ich hatte von Talal Ahmad Gondals skrupellosem und unprofessionellem Verhalten erfahren, während ich die TAG seit dem 31. 2022, als ich von Talals Fall erfuhr.)“, schrieb Khan in dem Brief vom 16. Juni, der von Tech erhalten wurde.
„Derzeit bin ich mit illegalen Aktionen der anderen Gründer, Talal Ahmad Gondal und Alexander Lukianchuk, konfrontiert, mit denen sie versucht haben, mich als Gründer und Aktionär von TAG Fintech aus völlig erfundenen Gründen zu verdrängen. Es scheint, dass diese Aktion von beiden gemeinsam unternommen wurde, um Schuld und Haftung auf mich allein abzulenken, was eine ziemlich unglückliche Wendung der Ereignisse ist, da ich seit der Gründung von konsequent als vernünftiger, umsichtiger und vorsichtiger Gründer gehandelt habe SCHILD. Es ist daher zwingend erforderlich, dass unsere Investoren, die wertvolle Summen in die TAG investiert haben, um ein seriöses Unternehmen und eine Rendite auf ihre Investition zu erzielen, auf die derzeitige alarmierende Situation aufmerksam gemacht werden.“
Tag ist eines der am schnellsten wachsenden Startups in Pakistan. Es wurde in seiner Seed-Finanzierungsrunde im September letzten Jahres mit 100 Millionen US-Dollar bewertet. Das Startup zählt Liberty City Ventures, Canaan Partners, Addition und Mantis zu seinen Unterstützern.
Gondal reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Weiterlesen: Der lokale Journalist Taimoor Hassan war wochenlang Tag’s Probleme gemeldet.