ISLAMABAD: Ein pakistanisches Gericht erklärte am Freitag den jüngeren Sohn von Premierminister Shehbaz Sharif, Suleman Shehbaz und eine weitere Person in einem Geldwäscheverfahren zum Täter erklärt.
Das Lahore Special Court (Central-I) erklärte Suleman und Tahir Naqvi ausgerufene Täter, nachdem sie trotz Vorladung nicht erschienen waren, die Dämmerung Zeitung berichtet.
Die Federal Investigation Agency (FIA) hatte Shehbaz und seine Söhne Hamza und Suleman im November 2020 auf der Grundlage des Antikorruptionsgesetzes und des Antigeldwäschegesetzes festgenommen.
Am 28. Mai wurden Haftbefehle gegen Suleman und Naqvi erlassen. Bei derselben Anhörung hatte das Gericht auch Haftbefehle gegen einen weiteren Verdächtigen erlassen, Malik Maqsood alias Maqsood „Chaprasi“, der letzten Monat in den Vereinigten Arabischen Emiraten starb.
Am 11. Juni hatte die FIA einen Bericht über nicht bürgbare Haftbefehle gegen Suleman, Naqvi und Maqsood vorgelegt. In ihrem Bericht hatte die FIA erklärt, dass die Haftbefehle nicht vollstreckt werden könnten, da Suleman nicht an seiner Adresse anwesend und ins Ausland gegangen sei.
Bei der Anhörung am Freitag verlangte das Gericht Einzelheiten über die Besitztümer von Suleman und Naqvi sowie die Sterbeurkunde von Maqsood.
Das Gericht akzeptierte auch den Antrag auf Gewährung einer einmaligen Befreiung von Premierminister Shehbaz von der Teilnahme an der Anhörung, ordnete jedoch an, dass er bei der nächsten Anhörung vor Gericht erscheinen solle.
Die Anhörung wurde daraufhin auf den 30. Juli vertagt.
Die FIA reichte im Dezember 2021 den Challan gegen Shehbaz und Hamza wegen ihrer angeblichen Beteiligung an der Geldwäsche in Höhe von 16 Milliarden Rupien im Fall des Zuckerbetrugs bei einem Sondergericht ein.
„Das Untersuchungsteam hat 28 Benami-Konten der Familie Shehbaz entdeckt, über die zwischen 2008 und 2018 Geldwäsche in Höhe von 16,3 Mrd. Rupien begangen wurde. Die FIA hat die Geldspur von 17.000 Kredittransaktionen untersucht“, heißt es in einem dem Gericht vorgelegten FIA-Bericht.
Der Betrag wurde auf „versteckten Konten“ aufbewahrt und Shehbaz in persönlicher Eigenschaft übergeben, fügte der Bericht hinzu.
Dieser Betrag (Rs 16 Mrd.) habe nichts mit dem Zuckergeschäft (der Familie Shehbaz) zu tun, behauptete sie. Das Geld, das Shehbaz von den Konten der Niedriglohnangestellten erhielt, wurde über Hundi/Hawala-Netzwerke außerhalb Pakistans transferiert und war letztendlich für die wohltätige Verwendung seiner Familienmitglieder bestimmt, hatte die FIA behauptet.
„Elf schlecht bezahlte Angestellte der Sharif-Gruppe, die die gewaschenen Erlöse im Namen des Hauptangeklagten ‚besessen und gehalten‘ haben, werden der Beihilfe zur Geldwäsche für schuldig befunden. Die drei anderen Mitangeklagten der Sharif-Gruppe haben die Geldwäsche ebenfalls aktiv unterstützt“, hatte die Agentur erklärt.
Das Lahore Special Court (Central-I) erklärte Suleman und Tahir Naqvi ausgerufene Täter, nachdem sie trotz Vorladung nicht erschienen waren, die Dämmerung Zeitung berichtet.
Die Federal Investigation Agency (FIA) hatte Shehbaz und seine Söhne Hamza und Suleman im November 2020 auf der Grundlage des Antikorruptionsgesetzes und des Antigeldwäschegesetzes festgenommen.
Am 28. Mai wurden Haftbefehle gegen Suleman und Naqvi erlassen. Bei derselben Anhörung hatte das Gericht auch Haftbefehle gegen einen weiteren Verdächtigen erlassen, Malik Maqsood alias Maqsood „Chaprasi“, der letzten Monat in den Vereinigten Arabischen Emiraten starb.
Am 11. Juni hatte die FIA einen Bericht über nicht bürgbare Haftbefehle gegen Suleman, Naqvi und Maqsood vorgelegt. In ihrem Bericht hatte die FIA erklärt, dass die Haftbefehle nicht vollstreckt werden könnten, da Suleman nicht an seiner Adresse anwesend und ins Ausland gegangen sei.
Bei der Anhörung am Freitag verlangte das Gericht Einzelheiten über die Besitztümer von Suleman und Naqvi sowie die Sterbeurkunde von Maqsood.
Das Gericht akzeptierte auch den Antrag auf Gewährung einer einmaligen Befreiung von Premierminister Shehbaz von der Teilnahme an der Anhörung, ordnete jedoch an, dass er bei der nächsten Anhörung vor Gericht erscheinen solle.
Die Anhörung wurde daraufhin auf den 30. Juli vertagt.
Die FIA reichte im Dezember 2021 den Challan gegen Shehbaz und Hamza wegen ihrer angeblichen Beteiligung an der Geldwäsche in Höhe von 16 Milliarden Rupien im Fall des Zuckerbetrugs bei einem Sondergericht ein.
„Das Untersuchungsteam hat 28 Benami-Konten der Familie Shehbaz entdeckt, über die zwischen 2008 und 2018 Geldwäsche in Höhe von 16,3 Mrd. Rupien begangen wurde. Die FIA hat die Geldspur von 17.000 Kredittransaktionen untersucht“, heißt es in einem dem Gericht vorgelegten FIA-Bericht.
Der Betrag wurde auf „versteckten Konten“ aufbewahrt und Shehbaz in persönlicher Eigenschaft übergeben, fügte der Bericht hinzu.
Dieser Betrag (Rs 16 Mrd.) habe nichts mit dem Zuckergeschäft (der Familie Shehbaz) zu tun, behauptete sie. Das Geld, das Shehbaz von den Konten der Niedriglohnangestellten erhielt, wurde über Hundi/Hawala-Netzwerke außerhalb Pakistans transferiert und war letztendlich für die wohltätige Verwendung seiner Familienmitglieder bestimmt, hatte die FIA behauptet.
„Elf schlecht bezahlte Angestellte der Sharif-Gruppe, die die gewaschenen Erlöse im Namen des Hauptangeklagten ‚besessen und gehalten‘ haben, werden der Beihilfe zur Geldwäsche für schuldig befunden. Die drei anderen Mitangeklagten der Sharif-Gruppe haben die Geldwäsche ebenfalls aktiv unterstützt“, hatte die Agentur erklärt.