GLOSTRUP: Britisch Hedgefonds-Händler Sanjay Shah wurde von einem dänischen Gericht zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er am Donnerstag in einem „Cum-Ex“-Steuerverfahren für schuldig befunden worden war, den Staat in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar betrogen zu haben.
Das Urteil, eines der längsten wegen Steuerbetrugs in der Geschichte Dänemarks, folgt auf einen hochkarätigen Prozess wegen Handelsplänen, die nach der Finanzkrise 2008 den Staatskassen mehrerer europäischer Länder Milliarden von Dollar entzogen haben.
Das Stadtgericht stellte fest, dass der 54-jährige Shah der Drahtzieher eines Plans war, der zwischen 2012 und 2015 auf betrügerische Weise 9 Milliarden dänische Kronen (1,2 Milliarden US-Dollar) an Dividendensteuerrückerstattungen aus der dänischen Staatskasse erlangte.
Shah, der mit einer roten Weihnachtsmütze vor Gericht erschien, bestritt jegliches Fehlverhalten und argumentierte, dass er eine Gesetzeslücke genutzt habe. Er legte gegen das Urteil sofort Berufung beim dänischen HC ein. Die Staatsanwälte hatten eine Höchststrafe von zwölf Jahren Gefängnis gefordert. Vor dem Urteil bezeichnete Shah sich selbst als „einen gierigen Idioten“ und sagte, sein Handelsplan sei „wie das Spielen von Space Invaders“ gewesen, bei dem er seinen vorherigen Highscore übertreffen wollte.
Während des Prozesses, der im Mai nach einer fast zehnjährigen Untersuchung begann, zeigte die Staatsanwaltschaft, dass von Shah kontrollierte Scheinunternehmen vorgaben, Anteile dänischer Unternehmen zu besitzen, und Steuerrückerstattungen erhielten, auf die sie keinen Anspruch hatten. Die Staatsanwälte sagten, sie hätten mehr als 3.000 solcher Anfragen identifiziert.
Shah sieht sich in London mit einem separaten Verfahren wegen Steuerbetrugs in Höhe von 1,4 Milliarden Pfund (1,8 Milliarden US-Dollar) konfrontiert, das von der dänischen Steuerbehörde eingereicht wurde und im April enden soll. Agenturen
Dänemark sperrt Sanjay Shah, einen Hedgefonds-Händler, wegen Steuerbetrugs ein
