Ukraine erlitt einen Rückschlag in seinen Bemühungen, dorthin zu gelangen Russland Mitglied der Financial Action Task Force (FATF) auf die „schwarze Liste“ gesetzt, nachdem der Schritt bei mehreren wichtigen Ländern, darunter Indien, China, Saudi-Arabien und Südafrika, keine Unterstützung gefunden hatte.
Dies war der zweite Versuch der Ukraine, Russland auf die schwarze Liste zu setzen.
Die Aufnahme in die schwarze Liste der FATF bedeutet, dass schwerwiegende Mängel in den Systemen eines Landes bekämpft werden müssen Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus. Dies kann zu Wirtschaftssanktionen, eingeschränktem Zugang zu internationalen Finanzmitteln, verstärkter Kontrolle, Rufschädigung und diplomatischem Druck führen.
Laut Reuters gehörte Brasilien Anfang dieser Woche während der Diskussionen der internationalen Finanzkriminalitätsaufsicht Financial Action Task Force (FATF) in Paris zu den Ländern, die einen Vorschlag der Ukraine ablehnten, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen am Freitag .
Eine andere Quelle fügte hinzu, dass der Vorschlag der Ukraine, Russland auszuschließen, verzögert wurde, um zusätzliche Beweise zu sammeln.
Die FATF, zu deren Mitgliedsstaaten große Volkswirtschaften wie die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und Deutschland gehören, verzichtete auf einen Kommentar und erklärte, dass sie nach Abschluss ihrer Plenardiskussionen ein Update zu ihren „grauen“ und „schwarzen“ Ländern bereitstellen werde am Tag.
Die ukrainische Regierung hat argumentiert, dass Russland eine Bedrohung für das internationale Finanzsystem darstelle, und führte unter anderem seine engen Verbindungen zu anderen Ländern auf der „schwarzen Liste“ wie Iran und Nordkorea an.
Die ukrainische Regierung hat auch auf die verschiedenen Sanktionen hingewiesen, die westliche Regierungen als Reaktion auf die Invasion der Ukraine in der Ukraine im Jahr 2022 gegen Russland verhängt haben.
Letztes Jahr suspendierte die FATF die Mitgliedschaft Russlands mit der Begründung, dass Moskaus Krieg in der Ukraine gegen die Prinzipien der Organisation verstoße.
Früher am Tag gab die FATF, eine globale Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität, außerdem bekannt, dass sie Senegal von ihrer Liste der Länder mit verstärkter Beobachtung gestrichen hat und gleichzeitig Algerien, Angola, die Elfenbeinküste und den Libanon hinzugefügt hat.
Senegal habe erhebliche Fortschritte bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und „Terrorismusfinanzierung“ gemacht, hieß es in einer Erklärung der Aufsichtsbehörde.
Der Versuch der Ukraine, Russland auf die „schwarze Liste“ der FATF aufzunehmen, scheitert, da Indien und China den Schritt ablehnen
