Außergewöhnlicher Prozess gegen Fußballbetrüger

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Das Justizvollzugsgericht der Nancy Specialized Interregional Jurisdiction (JIRS) wird vom 21. Oktober bis 15. November den sogenannten „Carton Rouge“-Fall untersuchen. 22 Angeklagte, 850 Zivilparteien und Verluste von rund 28 Millionen Euro.

Die auf vier Wochen angesetzte Anhörung wird aufgrund der außergewöhnlich großen Zahl beteiligter Parteien ausnahmsweise in das Centre de Congrès Prouvé in Nancy verlegt. Bisher wurden in diesem außergewöhnlichen Fall 850 Zivilparteien benannt.

L1-Fußballvereine und Privatpersonen betrogen

Gegen 22 Angeklagte wird vor allem wegen organisierter Betrugsdelikte, organisierter Geldwäsche und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung der Prozess gemacht. Gegen drei dieser Personen liegen international verbreitete Haftbefehle vor.
Sechs weitere Personen haben auf Vorschlag der Staatsanwaltschaft zugestimmt, sich im Rahmen der vor der Anhörung organisierten Verhandlungsverfahren schuldig zu bekennen.
In dem Fall geht es um Betrug gegen Fußballvereine der 1. Liga und deren Sponsoren sowie um Betrug gegen rund 1.200 Personen, hauptsächlich Franzosen, mit einem Gesamtschaden von über 28 Millionen Euro.

Drei Vereine überwiesen die Gelder

Der Fall geht auf Ermittlungen zurück, die nach Betrügereien oder Betrugsversuchen gegen mehrere Fußballvereine der Ligue 1 und einige ihrer Sponsoren im August und September 2017 eingeleitet wurden.
Die Betrüger gaben sich bei den Vereinen als Spielervermittler aus und schafften es in einigen Fällen, die Spielergehälter auf von ihnen eröffnete Konten überweisen zu lassen. Die Gelder wurden dann schnell ins Ausland transferiert.
Insgesamt überwiesen drei Vereine Gelder in Höhe von insgesamt rund 64.000 Euro an die Gauner. Versuche gegen sechs andere Vereine blieben erfolglos.

Betrügereien gegen Privatpersonen

Bei der Untersuchung von Betrügereien und Betrugsversuchen gegen Fußballvereine stellten die Ermittler fest, dass dieselbe Bande hinter mehreren Betrügereien gegen Einzelpersonen steckte.
Es wurden 28 betrügerische Websites identifiziert. Die von fast allen dieser Websites angebotenen Verkäufe von Diamanten oder Bitcoins waren völlig fiktiv.
Die Websites basierten auf ähnlichen Modellen und enthielten dieselben irreführenden Hinweise, die darauf abzielten, Opfer zu täuschen.
Insgesamt zahlten zwischen Mai 2016 und Dezember 2018 fast 898 Opfer insgesamt 20,9 Millionen Euro für Diamantenkäufe, während 284 weitere 6,8 Millionen Euro verloren, weil sie dachten, sie würden Kryptowährungen erwerben.

Eine strukturierte, hierarchische Organisation

Die gerichtliche Untersuchung ergab, dass es sich um eine riesige Organisation handelte, die nach einer strikten Aufgabenteilung operierte und deren Hauptsitz in Israel lag.
Für die Erstellung der Websites wurde mehreren Angeklagten vorgeworfen, mit Hilfe von Nominierten rund zehn französische Unternehmen gegründet oder erworben zu haben, von denen die meisten ihren Sitz im Raum Marseille hatten. Diese Unternehmen, die keine wirkliche Aktivität hatten, wurden hauptsächlich dazu genutzt, sich als Eigentümer betrügerischer Websites auszugeben.
Ein in Marseille ansässiges Team aus einem IT-Spezialisten und zwei Designern war für die Erstellung und Entwicklung einiger betrügerischer Websites verantwortlich. Andere Personen waren für das Hinzufügen von Zahlungsmodulen zu den Websites verantwortlich.
Die Opfer wurden telefonisch von Callcentern in Israel kontaktiert. Im Umgang mit den Opfern folgten die Mitarbeiter dieser Callcenter den Skripten, die ihnen von den Betrügereien zur Verfügung gestellt wurden.
Eine wichtige Aufgabe bestand auch darin, in ganz Europa Konten im Namen von Unternehmen zu eröffnen, die keine wirkliche Aktivität hatten und deren einziger Zweck darin bestand, den Betrügern die Einziehung und Überweisung der Gelder der Opfer zu ermöglichen.

119 Konten in 19 Ländern eröffnet

Im Zuge der Ermittlungen ersuchte der Untersuchungsrichter um Rückfragen bei den deutschen, belgischen, britischen, bulgarischen, dänischen, tschechischen, ungarischen, luxemburgischen, polnischen, portugiesischen, litauischen, slowakischen und schweizerischen Behörden.
Insgesamt wurden 199 in 19 verschiedenen Ländern eröffnete Konten genutzt, um die von den Betrugsopfern überwiesenen Gelder einzusammeln und zu überweisen.
Im Zuge der gerichtlichen Ermittlungen wurden die Guthaben mehrerer in Frankreich oder im Ausland eröffneter Bankkonten in Höhe von insgesamt 2,8 Millionen Euro beschlagnahmt oder gesperrt. Im Falle einer Verurteilung können diese Beträge zur Entschädigung der Opfer verwendet werden.



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