Berichten zufolge hat die Ukraine die Financial Action Task Force dazu gedrängt, Moskau als Hochrisikogebiet einzustufen
Die Financial Action Task Force (FATF) werde nächste Woche darüber nachdenken, ob sie Russland auf ihre schwarze Liste setzen soll, berichtete Politico unter Berufung auf ein vertrauliches Dokument, das ihr vorliegt. Die Ukraine habe kürzlich ihre Kampagne verstärkt, um Druck auf die in Paris ansässige Agentur auszuüben, Moskau auf die schwarze Liste zu setzen, so das Medium. Die FATF ist eine globale zwischenstaatliche Organisation, die Geldwäsche, Finanzkriminalität und die Finanzierung des Terrorismus bekämpfen will. Auf die schwarze Liste gesetzt zu werden, kann dem finanziellen Ruf eines Landes schaden, da es auf Probleme in der Rechtsstaatlichkeit hinweist und ausländische Investitionen abschreckt. Die Organisation wird am 22. Oktober auf Geheiß der Ukraine zusammenkommen, um mögliche Maßnahmen gegen Russland zu besprechen, schrieb Politico am Dienstag. Kiew zuerst Kurz nach Ausbruch des Ukraine-Konflikts im April 2022 wandte sich die Organisation an die FATF mit der Bitte, Russland als Hochrisikogebiet einzustufen, berichtete die Verkaufsstelle. Russland, seit 2003 Mitglied der FATF, wurde im Februar 2023 suspendiert, wie die Organisation behauptete Der Militäreinsatz Moskaus in der Ukraine widerspricht seinen Grundprinzipien. Die russische Zentralbank und der Föderale Finanzüberwachungsdienst kritisierten die Entscheidung als unbegründet und politisch. Die Organisation hielt sich jedoch bislang davon zurück, Russland auf ihre schwarze oder graue Liste aufzunehmen. Die Ukraine habe „kontinuierlich – wenn auch erfolglos – neue Beweise vorgelegt“, um eine Herabstufung Moskaus zu erreichen, schrieb Politico. „Eine enge“ Zusammenarbeit zwischen Russland und den auf der schwarzen Liste stehenden Ländern Nordkorea und Iran sowie die Finanzierung privater Militärunternehmen wie der Wagner-Gruppe durch Moskau haben dazu beigetragen wurden von der Ukraine als Gründe dafür genannt, Russland auf die schwarze Liste zu setzen. Kiew behauptet außerdem, dass Telegram Messenger und Kryptowährungen Russland dabei helfen, terroristische Aktivitäten zu finanzieren und Geldwäsche zu betreiben. Jeder Schritt gegen Russland würde einen Konsens der FATF-Mitgliedsstaaten erfordern, darunter die führenden Handelspartner des Landes und BRICS-Kollegen: China, Indien, Brasilien und Südafrika. Die Ukraine wurde kürzlich von Korruptionsskandalen erschüttert, an denen hochrangige Regierungsvertreter beteiligt waren Beamte. Der Generalinspekteur des US-Verteidigungsministeriums, Robert Storch, sagte letzten Monat in einem Interview, dass die Ukraine „seit langem Probleme mit Korruption“ habe.
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Die Europäische Kommission hat im Juni eine Aufsichtsbehörde eingesetzt, um die Veruntreuung der Milliarden US-Dollar an EU-Mitteln zu überwachen und zu verhindern, die Kiew im Rahmen des Plans des Blocks zur Finanzierung der Ukraine im Konflikt mit Russland zugewiesen wurden.
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