Der britische Menschenrechtsaktivist Bill Browder bittet die Staatsanwaltschaft, strafrechtliche Ermittlungen gegen einen russischen Geschäftsmann einzuleiten. Laut Browder ist dieser Geschäftsmann dafür verantwortlich, dass in den Niederlanden Millionen gewaschen wurden.
Browder reichte eine Beschwerde gegen den Geschäftsmann Dmitry Kljuev ein. Laut der amerikanischen Staatsanwaltschaft ist er der „Mastermind“ einer weltweiten Geldwäscheoperation. Klyuev war zuvor in Russland wegen Betrugs verurteilt worden, erhielt aber nur eine leichte Strafe. Er soll Geld erhalten haben, indem er mit der russischen Regierung zusammengearbeitet hat, die viele für „zutiefst korrupt“ halten. In Die Vereinigten StaatenGroßbritannien, Kanada und den baltischen Staaten steht Kljuew nun auf der Sanktionsliste.
In Lettland und Belgien wurden Immobilien beschlagnahmt, in der Schweiz Bankkonten gesperrt. Französische, spanische, estnische und dänische Behörden untersuchen den Fall.
Laut Browder hat Klyuev fünfzehn Millionen Dollar auf acht verschiedene Bankkonten in den Niederlanden gelegt, darunter ABN AMRO. Bereits 2017 meldete Browder erstmals Geldwäsche und die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, erhielt aber nie eine Antwort der Staatsanwaltschaft. „Nach fünf Jahren des Wartens bin ich von der niederländischen Regierung enttäuscht“, sagt er gegenüber NU.nl.
Letzte Woche erklärte Sanktionskoordinator Stef Blok, dass bei der Verhängung von Sanktionen gegen Russland nicht mehr viel zu tun sei. Browder äußerte scharfe Kritik gegenüber NU.nl: „Blok muss tiefer graben.“ Browder glaubt auch, dass Ministerpräsident Rutte „viel zu lange den Geschäftsbeziehungen mit Russland Priorität eingeräumt“ habe.
Browder hat einen Bestseller über seinen Kampf gegen die Korruption geschrieben
Bill Browder erlangte weltweite Berühmtheit für seinen jahrelangen Kampf gegen die Korruption in Russland. Sein Buch ist kürzlich erschienen Gejagt von der Staatsmafia, weltweit die Bestsellerlisten stürmen.
In seinem Buch beschreibt Browder, wie er 2006 zur Persona non grata erklärt wurde. Seine Firma Hermitage Capital geriet in die Hände abtrünniger Beamter in Russland. Sie kassierten eine Steuerrückerstattung von nicht weniger als 230 Millionen Dollar.
Browders Anwalt Sergei Magnitsky hat seine Ermittlungen zu diesem Missbrauch mit dem Tod bezahlt. Browder versprach Magnitskys nächsten Angehörigen, dass die Täter zahlen würden.
Wer ist Bill Browser?
- Browder ist einer der schärfsten Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin.
- Browder wirft Putin vor, im großen Stil Geld einzusacken.
- Er fordert seit 12 Jahren strenge Sanktionen gegen Personen, die sich korrupter Praktiken schuldig gemacht haben.
- Diese Sanktionsgesetze tragen den Namen von Sergei Magnitsky, Browders ehemaligem Mitarbeiter, der einem großen Korruptionsskandal auf der Spur war.
- Am 16. November 2009 wurde Magnitsky nach schwerer Folter in einer russischen Zelle ermordet.
- Der damalige US-Präsident Barack Obama unterzeichnete den Magnitsky Act, ein US-Gesetz voller Maßnahmen gegen hochrangige Russen, die in Korruption verwickelt sind.
- Der russische Geschäftsmann Dmitri Klyuev ist nach Ansicht der amerikanischen Justiz eine Schlüsselfigur im Korruptionsfall, dem Magnitsky auf der Spur war.
- Laut Browder hat Klyuev einen Teil des gestohlenen Geldes in den Niederlanden gewaschen.
Browder startete eine weltweite Kampagne zur Verabschiedung des sogenannten Magnitsky Act. Nach diesem Gesetz können Staaten Personen, die sich der Korruption oder Menschenrechtsverletzungen schuldig gemacht haben, auf Sanktionslisten setzen. Beispielsweise können ihre finanziellen Vermögenswerte eingefroren werden und es ist nicht mehr möglich, in das Land zu reisen, das die Sanktionen verhängt. 2012 erließen die USA als erstes Land den Magnitsky Act.
Im Dezember 2020 hat die Europäische Union ein Sanktionsgesetz eingeführt, das das Einfrieren von Finanzvermögen und die Verhängung von Einreiseverboten ermöglicht. Auf Druck Ungarns trägt das Gesetz nicht Magnitskys Namen. Außerdem können nach dem Gesetz nur Menschenrechtsverletzer sanktioniert werden und keine Personen, die sich der Korruption schuldig gemacht haben.
Das gestohlene Geld landete via via auch in den Niederlanden
Laut Browder wurden die 230 Millionen Dollar von Klyuev und seinen Komplizen durch ein Wirrwarr von Firmen gewaschen. Es landete dann in Westeuropa und den USA. Einer der Kanäle war die inzwischen aufgelöste Universal Savings Bank. Diese Bank gehörte Klyuev. Allein hier wurden nach Angaben der amerikanischen Ermittlungsbehörden 97 Millionen Dollar gewaschen.
Laut einer detaillierten Untersuchung von Browder und seinem Team wurden über Firmen und Strohmänner, die unter Kljuews Kontrolle standen, insgesamt mehr als 15 Millionen Euro auf acht verschiedene Konten in den Niederlanden überwiesen. Dies betrifft Bankkonten bei ABN AMRO, MUFG Bank, Garantibank und der inzwischen insolvent erklärten Amsterdam Trade Bank, die eine Tochtergesellschaft der russischen Alfabank war.
Die Amsterdam Trade Bank wurde zuvor von der FIOD (dem Ermittlungsdienst der Steuer- und Zollverwaltung) untersucht, weil es angeblich eine unzureichende Überwachung möglicher Geldwäschepraktiken gibt. Browder vermutet, dass diese Alfabank „bewusst an dem kriminellen Netzwerk beteiligt war oder vorsätzlich fahrlässig handelte“. Darüber hinaus leitete die Staatsanwaltschaft kürzlich eine Untersuchung gegen ABN AMRO ein. Auch dort wäre die Ermittlung wegen Geldwäscherei unzureichend gewesen.
Im Jahr 2020 reichte Anwalt Van Straaten im Namen von Browder erneut eine Beschwerde gegen Kljuev ein, weil in den vergangenen Jahren viele neue Beweisstücke aufgetaucht sind. Aber weder die Erklärung von 2017 noch die Erklärung von 2020 haben laut Van Straaten jemals eine Antwort erhalten.
Die Staatsanwaltschaft könne keine Ankündigungen zum Fall Klyuev machen, sagte ein Sprecher gegenüber NU.nl.
Wie dieser Artikel entstanden ist
- NU.nl hat für diesen Artikel Bill Browder und seine Anwältin Barbara van Straaten interviewt.
- Wir haben auch mehrere US-Gerichtsdokumente und öffentliche Quellen überprüft.
- Und wir konnten die Erklärung gegen Klyuev von 2020 einsehen. Ergänzt durch weitere Recherchen von Browder.
- Klyuev hat in den letzten Jahren wiederholt seine Beteiligung an der Geldwäsche bestritten.