Untersuchungen des Australian Institute of Criminology (AIC) und des Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) liefern klare Beweise für den engen Zusammenhang zwischen organisierter Kriminalität und Geldwäsche und den erheblichen Schaden, der dadurch der australischen Gesellschaft entsteht.
Die Arbeit ist veröffentlicht von der australischen Regierung.
Geldwäsche ist die Lebensader der organisierten Kriminalität. Sie beutet das australische Finanzsystem und den Immobilienmarkt aus und kostet die Wirtschaft jedes Jahr Milliarden von Dollar.
Die im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts zwischen AIC und AUSTRAC durchgeführte Untersuchung unterstreicht die Notwendigkeit der Zusage der Regierung von Albanese, Australiens Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) auf die von kriminellen Gruppen ausgenutzten Einheiten der „zweiten Tranche“ auszuweiten.
Der Bericht analysiert die Verbindung zwischen Geldwäsche und organisierter Kriminalität und verwendet dazu Daten der Australian Criminal Intelligence Commission über den Strafverfolgungsbehörden bekannte organisierte Kriminalitätsgruppen sowie an AUSTRAC gemeldete verdächtige Transaktionen.
Die Untersuchung ergab, dass im Immobilien- und Glücksspielsektor im Vergleich zu anderen Sektoren größere Geldbeträge gewaschen werden.
Darüber hinaus stellt die Studie fest, dass organisierte Verbrecherbanden, zu deren Mitgliedern professionelle Förderer zählen – etwa Anwälte, Buchhalter und Immobilienmakler –, eher in Geldwäsche verwickelt sind und dabei größere Summen im Spiel sind.
Der Bericht zeigt, dass kriminelle Gruppen, die in Geldwäsche verwickelt sind, für mehr als doppelt so viel kriminellen Schaden verantwortlich sind wie Gruppen, die nicht in Geldwäsche verwickelt sind. Jedes Jahr, in dem eine kriminelle Gruppe Geld waschen kann, erhöht sich der kriminelle Schaden, den sie der Gemeinschaft zufügt, um fast 50 %.
Es bestätigt, dass eine Reduzierung der von organisierten Verbrecherbanden gewaschenen Geldmengen deren Fähigkeit, illegale Gelder in künftige kriminelle Machenschaften zu reinvestieren, erheblich einschränken würde.
Australien muss wachsam bleiben und seine Unternehmen gegen Ausbeutung wappnen. Die australische Regierung ist entschlossen, unser System zur Bekämpfung der Geldwäsche durch diese Reformen zu stärken. Sie sind von entscheidender Bedeutung, um die Australier und unsere Wirtschaft vor den Auswirkungen grenzüberschreitender, schwerer und organisierter Kriminalität zu schützen.
Wir beabsichtigen, die Regelung auf bestimmte Dienstleistungen auszuweiten, die von Unternehmen der „zweiten Tranche“ erbracht werden, darunter Anwälte, Buchhalter, Anbieter von Treuhand- und Unternehmensdienstleistungen, Immobilienmakler sowie Händler von Edelmetallen und -steinen.
Wir beabsichtigen außerdem, das Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu modernisieren, um sicherzustellen, dass es mit der zunehmend digitalen und unmittelbaren Natur unseres globalen Finanzsystems Schritt hält. Dabei wollen wir jene Lücken schließen, die, wie wir wissen, von zunehmend raffinierten, professionellen kriminellen Organisationen ausgenutzt werden können.
Und wir haben unser Engagement für diese Maßnahme im diesjährigen Haushalt unter Beweis gestellt, indem wir 166,4 Millionen Dollar für die Umsetzung dieser überfälligen Reformvorschläge bereitgestellt haben. Diese Investition wird es AUSTRAC ermöglichen, das neue vereinfachte und erweiterte System umzusetzen, einschließlich umfassender Schulungen und Beratung zur Unterstützung der Unternehmen der zweiten Tranche.
Weitere Informationen:
Anthony Morgan, Geldwäsche und der Schaden durch organisierte Kriminalität: Ergebnisse einer Datenverknüpfungsstudie, (2024). DOI: 10.52922/sp77628
Zur Verfügung gestellt vom Australian Institute of Criminology