Globale Screening-Dienste (GSS), eine in London ansässige Plattform zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die Finanzinstitute bei der Erfüllung ihrer globalen Sanktionsverpflichtungen unterstützt, hat in einer Finanzierungsrunde 47 Millionen US-Dollar eingesammelt.
Die Erhöhung erfolgt inmitten eines Anstiegs der Wirtschaftssanktionen, wobei die USA unter anderem Handelsbeschränkungen und Vermögenssperren gegen Staaten verhängt haben Russland, China, Iran Und mehr.
Durchsetzung
GSS-Mitbegründer und CEO Tom Scampion Zuvor war er Leiter der Abteilung Finanzkriminalität für die EMEA-Abteilung von Deloitte und verließ das Unternehmen im Jahr 2020, um General Partner bei einem Beratungsunternehmen zu werden AlixPartner – wo GSS zunächst gegründet wurde, bevor es 2021 als eigenständiges Unternehmen ausgegliedert wurde.
Eigentlich das Unternehmen hat einen ähnlichen Betrag eingeworben letztes Jahr von namhaften Geldgebern, darunter der japanischen Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), einer der größten Banken der Welt. Für seine jüngste Kapitalerhöhung hat GSS eine weitere Finanzmacht als Unterstützer bekannt gegeben: die Commonwealth Bank of Australia (CBA), der sich auch noch anschließt Cynosure-Gruppe und AlixPartner für diese jüngste Finanzspritze.
Aufgrund ihrer Rolle bei der Kontrolle des Geldflusses rund um den Globus stehen Banken oft an vorderster Front bei der Durchsetzung von Sanktionen. Es ist jedoch nicht immer einfach herauszufinden, wer wem Geld sendet. Im Jahr 2019 traf es Standard Chartered Bußgelder in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar von britischen und US-amerikanischen Aufsichtsbehörden wegen unzureichender Geldwäschekontrollen, einschließlich der Verletzung von Sanktionen, die gegen Länder wie den Iran verhängt wurden. Und fünf Jahre zuvor BNP Paribas wurde mit einer Geldstrafe belegt satte 8,9 Milliarden US-Dollar für die Abwicklung von Finanztransaktionen für von den USA sanktionierte Länder
Daher haben Investoren in den letzten Jahren weiterhin Unternehmen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützt, wobei Unternehmen wie das in New York ansässige Unternehmen Droit im vergangenen Jahr 23 Millionen US-Dollar einsammelten, kurz nachdem sich das Londoner Unternehmen SteelEye eine Finanzierung in Höhe von 21 Millionen US-Dollar gesichert hatte.
GSS vertreibt eine Plattform zur Überprüfung von Sanktionen, um Banken und anderen Finanzinstituten bei der Einhaltung von Vorschriften zu helfen. Diese Institutionen geben Transaktionsdaten in die cloudbasierte Plattform von GSS ein, die eine Warnung ausgibt, wenn sie eine Übereinstimmung mit einem standardisierten Satz von Sanktionslisten aus der ganzen Welt findet – GSS „bereichert“ diese Listen außerdem mit zusätzlichen Datenpunkten, wie z. B. Geburtsdaten , Nummern der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) für Schiffe und Daten aus den lokalen Finanztransfersystemen sanktionierter Länder wie Russland und China.
GSS stellt auch „erweiterte“ Listen für die Überprüfung bereit, einschließlich Unternehmen, die sich teilweise im Besitz von Personen/Unternehmen/Regierungen befinden, gegen die Sanktionen verhängt wurden OFACdie EU oder das Vereinigte Königreich
Mit weiteren 47 Millionen US-Dollar auf der Bank geht GSS nun von der „Entwicklungsphase“ in den voll funktionsfähigen Zustand über und bereitet sich darauf vor, bei seinen ersten Kunden in Betrieb zu gehen.