Die Financial Intelligence Unit, eine indische Regierungsbehörde, die Finanztransaktionen untersucht, sagte am Donnerstag, dass neun globale Krypto-Börsen – darunter Binance, Kraken, Kucoin und Mexc – im Land „illegal“ tätig seien, ohne das lokale Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten, und forderte dies an Das IT-Ministerium fordert die Sperrung seiner Websites auf.
Die FIU teilte mit, sie habe an alle neun Firmen Anzeigevermerke herausgegeben. Globale Krypto-Börsen müssen die indischen Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten und können sich den Richtlinien nicht entziehen, nur weil sie keine physische Präsenz im Land haben, sagte die Regierungsbehörde.
Kryptowährungen wurden im März dieses Jahres in Indien in den Geltungsbereich des Rahmenwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einbezogen.
Viele indische Händler sind in den letzten Quartalen auf globale Kryptowährungsplattformen umgestiegen, offenbar um sich der Verantwortung zu entziehen.
Während in Indien ansässige Krypto-Börsen, darunter der von a16z unterstützte CoinSwitch Kuber, der von B Capital unterstützte CoinDCX und der ehemalige Binance-Partner WazirX, weiterhin strenge „Know-Your-Customer“-Verifizierungen verlangen, bevor sie neue Benutzer einbinden, trifft dies auf viele globale Plattformen nicht zu.
Weitere Börsen, bei denen festgestellt wurde, dass sie gegen das indische Gesetz verstoßen, sind Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp und Bitfinex.