Der Bericht des gefeuerten Wirtschaftsprüfers zeigte, dass die Schweizer Bank noch im Jahr 2020 „mögliche“ Nazi-Konten hatte
Die angeschlagene Schweizer Bank Credit Suisse erschwerte die Ermittlungen zu möglicherweise jahrzehntelang aktiven Konten hochrangiger deutscher Nazis und SS-Offiziere, teilte der US-Senat am Dienstag mit.Der Haushaltsausschuss des Senats veröffentlicht die Ergebnisse am Holocaust-Gedenktag, nachdem sie ihre erste Vorladung seit 1991 herausgegeben hatte, um die Ergebnisse der internen Untersuchung der Bank zu erhalten. Obwohl die Berichte unvollständig sind, enthüllten sie „fast 100“ zuvor nicht veröffentlichte Konten im Zusammenhang mit den Nazis und warf neue Fragen über die mögliche Unterstützung der Credit Suisse für die sogenannten „Ratlines“ auf, mit denen die besiegten Deutschen nach 1945 aus Europa flohen.„Wenn es um die Untersuchung von Nazi-Angelegenheiten geht, verlangt die gerechte Justiz, dass wir nichts unversucht lassen. Die Credit Suisse hat diesen Standard bisher nicht erfüllt“, sagte Senator Chuck Grassley, Republikaner aus Iowa und ranghöchstes Mitglied des Ausschusses.Die Credit Suisse leitete die Untersuchung im März 2020 ein, nachdem das Simon-Wiesenthal-Zentrum behauptete, glaubwürdige Informationen über Konten zu haben, auf denen möglicherweise während des Holocaust von Juden geplündertes Geld aufbewahrt wurde.Die Abschlussberichte zeigten, dass die Credit Suisse offenbar Konten für „mindestens 99 Personen“ geführt hat, entweder hochrangige Beamte in Nazi-Deutschland oder Mitglieder einer mit den Nazis verbundenen Gruppe in Argentinien. Siebzig Konten „mit plausiblen Verbindungen“ zu in Argentinien ansässigen Nazis wurden nach 1945 eröffnet, und mindestens 14 blieben bis 2020 offen. Es wurden jedoch keine laufenden oder ruhenden Konten gefunden.
Die Bank führte Konten für mindestens 21 „berüchtigte hochrangige Nazis“ aus einer Liste des Wiesenthal-Zentrums, darunter ein vom Nürnberger Kriegsverbrechertribunal verurteilter SS-Offizier. Die Untersuchung fand Konten für eine deutsche Führungskraft, die vom Tribunal freigesprochen wurde, und einen Nazi-Wissenschaftler, die beide in früheren Untersuchungen nicht offengelegt wurden. Die Credit Suisse war 1998 Teil eines 1,25-Milliarden-Dollar-Vergleichs mit Holocaust-Überlebenden. Die Berichte wurden erst erhalten, nachdem der Haushaltsausschuss des Senats eine Vorladung herausgegeben hatte, in der er seine Rolle bei der Genehmigung des Haushalts für das Büro des Sonderbeauftragten für Holocaust-Fragen des Außenministeriums anführte.Die Credit Suisse hatte das forensische Forschungsunternehmen AlixPartners Ltd mit der Durchführung der Überprüfung und den US-Anwalt Neil Barofsky – einen ehemaligen Bundesanwalt in New York – als unabhängigen Ombudsmann AlixPartners beauftragt. Im Juni 2022 hat Markus Diethelm, der neu eingestellte General Counsel der Credit Suisse, die Untersuchung „vorübergehend unterbrochen“. Während AlixPartners die Arbeit im Oktober wieder aufnehmen durfte, wurde Barofsky im November entlassen. Obwohl Barofskys Vertrag die Erstellung eines öffentlichen Berichts vorschrieb, bestand die Credit Suisse auf bestimmten Schwärzungen, und dieser wurde dem Senat nur auf Vorladung vorgelegt.Die Bank „hat einen unnötig starren und engen Geltungsbereich festgelegt und sich geweigert, neuen Hinweisen zu folgen, die im Laufe der Überprüfung aufgedeckt wurden“, sagte Grassley unter Berufung auf die Berichte von Barofsky und AlixPartners.So ließen die Suchparameter der Bank beispielsweise die Überprüfung juristischer Personen sowie eines Kontos eines in Bolivien lebenden Nazis aufgrund geografischer Einschränkungen nicht zu. Die Credit Suisse weigerte sich auch, 366 Namen zu untersuchen, die Barofsky und AlixPartners in historischen Büchern über „Ratlines“ identifizierten – Kanäle, die nach 1945 zum Schmuggel von Nazi-Kriegsverbrechern aus Europa verwendet wurden.Auf Druck des US-Senats hat die Credit Suisse zugestimmt, ihre mögliche Rolle in den „Ratlines“ zu untersuchen. Die Bank wäre letzten Monat fast gescheitert, aber die Schweizer Zentralbank und die Aufsichtsbehörde FINMA erklärten sie für „systemrelevant“ und vermittelten eine Übernahme durch den Rivalen UBS im Wert von drei Milliarden Schweizer Franken (3,3 Milliarden US-Dollar).
Die Bank führte Konten für mindestens 21 „berüchtigte hochrangige Nazis“ aus einer Liste des Wiesenthal-Zentrums, darunter ein vom Nürnberger Kriegsverbrechertribunal verurteilter SS-Offizier. Die Untersuchung fand Konten für eine deutsche Führungskraft, die vom Tribunal freigesprochen wurde, und einen Nazi-Wissenschaftler, die beide in früheren Untersuchungen nicht offengelegt wurden. Die Credit Suisse war 1998 Teil eines 1,25-Milliarden-Dollar-Vergleichs mit Holocaust-Überlebenden. Die Berichte wurden erst erhalten, nachdem der Haushaltsausschuss des Senats eine Vorladung herausgegeben hatte, in der er seine Rolle bei der Genehmigung des Haushalts für das Büro des Sonderbeauftragten für Holocaust-Fragen des Außenministeriums anführte.Die Credit Suisse hatte das forensische Forschungsunternehmen AlixPartners Ltd mit der Durchführung der Überprüfung und den US-Anwalt Neil Barofsky – einen ehemaligen Bundesanwalt in New York – als unabhängigen Ombudsmann AlixPartners beauftragt. Im Juni 2022 hat Markus Diethelm, der neu eingestellte General Counsel der Credit Suisse, die Untersuchung „vorübergehend unterbrochen“. Während AlixPartners die Arbeit im Oktober wieder aufnehmen durfte, wurde Barofsky im November entlassen. Obwohl Barofskys Vertrag die Erstellung eines öffentlichen Berichts vorschrieb, bestand die Credit Suisse auf bestimmten Schwärzungen, und dieser wurde dem Senat nur auf Vorladung vorgelegt.Die Bank „hat einen unnötig starren und engen Geltungsbereich festgelegt und sich geweigert, neuen Hinweisen zu folgen, die im Laufe der Überprüfung aufgedeckt wurden“, sagte Grassley unter Berufung auf die Berichte von Barofsky und AlixPartners.So ließen die Suchparameter der Bank beispielsweise die Überprüfung juristischer Personen sowie eines Kontos eines in Bolivien lebenden Nazis aufgrund geografischer Einschränkungen nicht zu. Die Credit Suisse weigerte sich auch, 366 Namen zu untersuchen, die Barofsky und AlixPartners in historischen Büchern über „Ratlines“ identifizierten – Kanäle, die nach 1945 zum Schmuggel von Nazi-Kriegsverbrechern aus Europa verwendet wurden.Auf Druck des US-Senats hat die Credit Suisse zugestimmt, ihre mögliche Rolle in den „Ratlines“ zu untersuchen. Die Bank wäre letzten Monat fast gescheitert, aber die Schweizer Zentralbank und die Aufsichtsbehörde FINMA erklärten sie für „systemrelevant“ und vermittelten eine Übernahme durch den Rivalen UBS im Wert von drei Milliarden Schweizer Franken (3,3 Milliarden US-Dollar).
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