Indiens Enforcement Directorate untersucht „mehrere“ Krypto-Fälle wegen Geldwäsche und hat bisher 115,5 Millionen Dollar bei solchen Verbrechen beschlagnahmt, sagte das Finanzministerium, das jüngste in einer Reihe von Razzien der Behörden gegen den aufstrebenden Raum, der bereits ins Wanken gerät von den zitternden Marktbedingungen.
Die indische Kriminalitätsbekämpfungsbehörde hat außerdem fünf Personen wegen Straftaten festgenommen, die durch Kryptowährung begünstigt wurden, und in der Vergangenheit eine Mitteilung wegen offensichtlicher Ursache an die lokale Börse WazirX und ihre Direktoren für Kryptotransaktionen von über 338 Millionen US-Dollar geschickt, sagte das Ministerium.
Der Offenlegung kommt zu einer Zeit, in der Indien Regeln vorantreibt, um die Aktivitäten von Kryptowährungsfirmen besser zu untersuchen, auch wenn sich Neu-Delhi bisher geweigert hat, ein pauschales Gesetz zur Regulierung der virtuellen digitalen Vermögenswerte zu formulieren.
Letzte Woche, das Finanzministerium genannt (PDF) dass Krypto auf dem südasiatischen Markt den Anti-Geldwäsche-Regeln unterliegen wird. Im Rahmen der neuen Änderung werden Krypto-Börsen, NFT-Anbieter und Betreiber von Custody-Wallets für die Überwachung verdächtiger Finanzaktivitäten verantwortlich sein.
Firmen, die im Krypto-Bereich tätig sind, müssen Know-Your-Customer-Verifizierungen durchführen. „Börsen und Wallet-Anbieter müssen AML/CFT-Kontrollen implementieren und von den nationalen Behörden lizenziert oder registriert und beaufsichtigt oder überwacht werden“, sagte das Finanzministerium diese Woche.
Indien hat während seiner laufenden G20-Präsidentschaft auch erklärt, dass es der Entwicklung eines Rahmens für die globale Regulierung von nicht gesicherten Krypto-Assets, Stablecoins und dezentralisierten Finanzen Vorrang einräumen wird.
Letztes Jahr verfolgte Neu-Delhi einen strengen Ansatz mit Kryptowährungen, indem es eine Steuer von 30 % auf alle Gewinne und einen Abzug von 1 % auf jede Krypto-Transaktion erhob. Der Schritt der Nation hat neben dem Marktabschwung die Transaktionen, die die lokalen Börsen CoinSwitch Kuber, unterstützt von Sequoia India und Andreessen Horowitz, und CoinDCX, unterstützt von Pantera, in der Nation verarbeiten, stark reduziert.
Changpeng „CZ“ Zhao, Gründer und Geschäftsführer der weltgrößten Krypto-Börse Binance, sagte Tech im vergangenen Jahr, dass das Unternehmen Indien nicht als „sehr kryptofreundliches Umfeld“ ansehe. Er sagte, das Unternehmen versuche, seine Bedenken bezüglich der lokalen Besteuerung an die lokale Behörde weiterzuleiten, behauptete jedoch, dass es normalerweise lange dauere, bis sich die Steuerpolitik ändere.