Travelex wurde von der Nederlandsche Bank (DNB) mit einer Geldstrafe von 100.000 Euro belegt. Jahrelang war die Wechselstube zu spät dran, ungewöhnliche Transaktionen den Behörden zu melden.
Laut DNB hat Travelex Transaktionen ab 2.000 Euro nicht schnell genug an die Financial Intelligence Unit (FIU) gemeldet, obwohl es dazu verpflichtet ist. Durch die Meldung hoher Transaktionen kann Geldwäsche früher erkannt werden.
Travelex selbst hat den Verstoß bemerkt, informiert DNB. Das Unternehmen meldete dies daraufhin der Bank und leitete die Transaktionen an die FIU weiter.
Zuvor mussten ING und ABN AMRO beide Hunderte Millionen Euro für Verstöße gegen die Geldwäscherichtlinie zahlen.