Staatsanwälte sagten Wahi vertrauliche Informationen mit seinem Bruder geteilt Nikhil und ihrem Freund Sameer Ramani über bevorstehende Ankündigungen neuer digitaler Assets, die Coinbase den Benutzern den Handel ermöglichen würde. „Ich wusste, dass Sameer Ramani und Nikhil Wahi würde diese Informationen verwenden, um Handelsentscheidungen zu treffen“, sagte Ishan Wahi während der Anhörung am Dienstag vor einem Bundesgericht in Manhattan. „Es war falsch, das Eigentum von Coinbase zu missbrauchen und zu verbreiten.“
Nikhil Wahi und Ramani wurden beschuldigt, vor den Ankündigungen von Coinbase zwischen Juni 2021 und April 2022 mindestens 14 Mal Ethereum-Blockchain-Geldbörsen verwendet zu haben, um digitale Vermögenswerte zu erwerben und zu handeln. Die Ankündigungen führten in der Regel zu einer Wertsteigerung der Vermögenswerte und generierten illegale Gewinne in Höhe von mindestens 1,5 Millionen US-Dollar, so die Staatsanwaltschaft. Nikhil Wahi bekannte sich im September einer Anklage wegen Verschwörung wegen Drahtbetrugs schuldig und wurde im Januar zu 10 Monaten Gefängnis verurteilt. Ramani ist auf freiem Fuß. Als Teil eines Plädoyers legten die Staatsanwälte fest, dass die Verurteilungsrichtlinien eine Inhaftierung von Ishan Wahi zwischen 36 und 47 Monaten vorsahen. Die US-Bezirksrichterin Loretta Preska hat ihre Anhörung zum Urteil für den 10. Mai angesetzt. Coinbase ist eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen. Das Unternehmen teilte seine Erkenntnisse aus einer internen Untersuchung des Handels mit Staatsanwälten mit. Am Montag forderte Ishan Wahi einen Richter auf, eine parallele Klage der Securities and Exchange Commission (SEC) abzuweisen, und sagte, dass die Anklage einen „Machtmissbrauch“ durch die Agentur darstelle. Strittig ist, ob neun auf Coinbase gelistete Token tatsächlich Wertpapiere waren und der SEC-Regulierung unterlagen. Ein Sprecher der SEC lehnte eine Stellungnahme ab. Ishan Wahi bekannte sich am Dienstag zu den Strafanzeigen schuldig und sagte, er glaube nicht, dass es sich bei den relevanten Token um Wertpapiere handele. Noah Solowiejczyk, ein Staatsanwalt, sagte, die Frage, ob die Token Wertpapiere seien oder nicht, sei kein Element des Verfahrens der Staatsanwaltschaft.