„Das war der einzige Weg durch diese Dunkelheit“, sagt US-Staatsanwalt Zia Faruqui. „Je dunkler das Darknet wird, desto mehr strahlst du das Licht aus, indem du dem Geld folgst.“
In Tracer im DunkelnAndy Greenberg, ein leitender Autor bei Verdrahtet, wirft einen historischen Blick auf das, was er Bitcoins „Sirenengesang“ nennt: das Versprechen von unauffindbarem Geld. Er beginnt damit, die Geschichte der Krypto-Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden sorgfältig zurückzuverfolgen und findet ihren allerersten Erfolg. Es war 2014, und IRS-Spezialagent Tigran Gambaryan untersuchte einen DEA-Agenten, der verdächtigt wurde, Bitcoin von Dread Pirate Roberts, dem pseudonymen Gründer und Administrator von Silk Road, gestohlen zu haben. der weltweit erste Darknet-Marktplatzeine Website, auf der Benutzer Bitcoin und Drogen verkaufen und kaufen konnten und ihre Identität mit einer Verschlüsselungstechnologie namens Tor schützten.
Zu dieser Zeit glaubten die meisten Leute, die Bitcoin benutzten, es sei anonym, eine nicht nachvollziehbare Zahlungsmethode, ähnlich wie die Verwendung von nicht gekennzeichneten Geldscheinen.
„Oh, Scheiße“, erinnert sich Gambaryan, als er die Beweise fand, die zeigten, dass der korrupte DEA-Agent tatsächlich Millionen von Bitcoins von dem berüchtigten Schöpfer des Dark-Web-Basars gestohlen hatte. „Wir haben Bitcoin geknackt.“
Dies ist das erste des Buches Wow Moment, und es kommt am Ende von Teil 1, der hauptsächlich damit verbracht wird, die Bühne zu bereiten und die Technologie hinter Bitcoin zu erklären und wie es verwendet wurde, um den Online-Drogenhandel zu erleichtern. Das Buch hebt in Teil 2 mit einer Reihe von Geschichten ab, in denen Strafverfolgungsbeamte von Kalifornien bis Bangkok im Internet, in der Blockchain und im wirklichen Leben die Drogenbarone des dunklen Netzes jagen.
Die Schlag-für-Schlag-Geschichte von die Demontage von AlphaBay, damals der größte Dark-Web-Markt der Geschichte, ist vielleicht die denkwürdigste Geschichte des Buches. Erzählt wird von Anfang an, als sich eine anonyme Person mit einem Hinweis auf die Identität des AlphaBay-Administrators an einen DEA-Agenten in Fresno, Kalifornien wandte, bis zum Ende, als thailändische und amerikanische Agenten Alexandre Cazes aus seiner Wohnung locken und verhaften ihn, während er gleichzeitig seinen Computer öffnen und entsperren kann. Dies war der Schlüssel, da die Agenten befürchteten, dass sie keine Beweise daraus erhalten könnten, wenn es abgeschaltet und verschlüsselt würde.
Ähnlich wie Silk Road wurde AlphaBay im Dark Web gehostet und erleichterte den Verkauf und Kauf illegaler Waren, hauptsächlich Drogen und Hacking-Tools. Die Untersuchung von AlphaBay kulminiert, als etwa zwanzig Agenten von DEA, FBI, DOJ, IRS und DHS nach Bangkok reisen, um Cazes, den Gründer und Administrator der Website, zu verhaften. In einer sonst kaum zu glaubenden Szene hängen einige der Agenten in der Lounge eines luxuriösen Fünf-Sterne-Hotels herum, als Cazes selbst seinen Porsche am Eingang parkt und direkt an ihnen vorbeischlendert.
„Es war, als würde man einen Geist sehen“, erinnert sich einer der Agenten, als einige seiner Kollegen in Panik gerieten. Am Ende war alles Zufall, Cazes ging vorbei, und es gab keine Konfrontation. Die thailändische Polizei verhaftete ihn schließlich unter der Aufsicht des FBI einige Tage später eine gut choreographierte Operation. Eine Woche später, Cazes dann durch offensichtlichen Suizid gestorben in einem Gefängnis in Bangkok.
Greenberg gelang es, eine beeindruckende Anzahl von Strafverfolgungsbeamten zu interviewen, die ihm halfen, die Geschichte dieser hochkarätigen Ermittlungen von innen heraus zu erzählen. Es ist ein wirklich detaillierter Blick hinter die Kulissen hochrangiger Polizeioperationen, wie der AlphaBay-Abschaltung, der Untersuchung der „weltgrößten“ Website zum sexuellen Missbrauch von Kindern namens „Welcome to Video“ sowie der Abschaltung von Hansa, einer anderen Dark-Web-Markt, der kurzzeitig von der niederländischen Polizei betrieben wurde eine beispiellose Stichoperation.
Die Hansa-Takeover-Takedown-Kombination führte zu mehreren Verhaftungen auf der ganzen Welt und – was noch wichtiger ist – erschreckte das gesamte Ökosystem der illegalen Märkte im Dark Web und zeigte, dass selbst die größten Märkte eine von der Polizei geführte verdeckte Operation sein könnten.
Eine der großen Ideen, die Tracer im Dunkeln Was den Leser wirklich bohrt, ist, dass Bitcoin nicht nur nicht anonym ist. Aber es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Ermittlungen der Strafverfolgung Zeit brauchen. Wie sich herausstellte, hatte dieser anonyme Tippgeber, der einem DEA-Agenten in Fresno eine kalte E-Mail über die Identität des Gründers von AlphaBay geschickt hatte, den richtigen Mann. Aber die Ermittler mussten noch alle Fäden und Fingerabdrücke auf der Blockchain und im Internet ziehen, bevor sie Cazes nachgehen konnten.
Tracer im Dunkeln zeigt, dass es angesichts der schieren Anzahl erfolgreicher Festnahmen, Takedowns und Verhaftungen von Silk Road bis AlphaBay Hoffnung gibt, Drogendealer, Kingpins des Darknet-Marktes und Kinderschänder zu stoppen. Und das alles dank der unveränderlichen, beständigen Natur der Bitcoin-Blockchain, dem perfekten Ort, um dem Geld zu folgen.