Mashreq, das in der Vergangenheit wegen Verstößen gegen Sanktionen Millionen von Dollar an die USA gezahlt hat, sagte, die Technologie von ThetaRay ermögliche es den Banken, „das Risiko von Finanzkriminalität im immer komplexer werdenden Bereich grenzüberschreitender Zahlungen effektiv zu vereiteln“. Der Vereinigte Arabische Emirate, das Handelszentrum der Region, hat in den letzten Jahren die Bank- und Finanzvorschriften verschärft, um der Wahrnehmung entgegenzuwirken, dass es ein Hotspot für illegales Geld ist; Aufforderung an die Banken, ihre Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu verstärken. ThetaRay, das künstliche Intelligenz verwendet, um finanzielle Cyber-Bedrohungen wie Geldwäsche oder Bankbetrug zu identifizieren, sagte, Mashreq sei sein erster Kunde in den Emiraten. Der VAE und Israel haben 2020 Beziehungen aufgenommen. Mashreq hat letztes Jahr zugestimmt, Strafen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zu zahlen, um eine Untersuchung der US-Regierung wegen Verstößen gegen Sanktionen gegen Geschäfte mit dem Sudan beizulegen.
VAE-Bank Mashreq verwendet israelisches Tool zur Erkennung von Finanzkriminalität
Bank aus den Emiraten Mashreq wird ein von Israel entwickeltes Transaktionsüberwachungstool für das Korrespondenzbankgeschäft verwenden Cyber-Sicherheitsfirma ThetaRay Finanzkriminalität aufzudecken, teilten die Unternehmen am Montag mit. Der Wert des Deals wurde nicht bekannt gegeben.