Eine Datenbank zur Bekämpfung der Geldwäsche wird zur Massenüberwachung verwendet, sagt ein besorgter Senator
Über 600 US-Strafverfolgungsbehörden haben auf eine wenig bekannte Datenbank zugegriffen, in der seit fast einem Jahrzehnt jede Geldüberweisung über 500 Dollar verfolgt wird, berichtete das Wall Street Journal am Mittwoch unter Berufung auf eine Untersuchung von Senator Ron Wyden. Der Demokrat aus Oregon ist alarmiert, dass die Heimatschutzbehörde das Tool verwendet hat, um sechs Millionen Datensätze zu erhalten, während sie nach illegalen Einwanderern suchte.Das Transaction Record Analysis Center (TRAC) ist eine gemeinnützige Organisation, die 2014 von Western Union im Rahmen einer Einigung mit dem Bundesstaat Arizona gegründet wurde. Ursprünglich als Mittel zur Bekämpfung der Geldwäsche durch mexikanische Drogenkartelle gedacht, ist das Tool inzwischen eine Möglichkeit für die Bundes-, Landes- und Kommunalpolizei geworden, Geldtransfers ohne Gerichtsbeschluss zu verfolgen, so das Journal gemeldet. In einem Schreiben, in dem er eine bundesstaatliche Untersuchung der Datenbank forderte, beschrieb Wyden sie als „ein All-you-can-eat-Buffet mit persönlichen Finanzdaten der Amerikaner“, auf das die Regierung zugreifen könne, „während sie den normalen Schutz der Privatsphäre der Amerikaner umgeht“. Berichten zufolge enthält TRAC mehr als 150 Millionen Aufzeichnungen über Geldtransfers von den USA in über 20 Länder, aber auch zwischen Amerikanern im Inland.US-Gesetze verlangen, dass Bundesbehörden eine Vorladung für Bankunterlagen einholen und Banken verdächtige Aktivitäten melden müssen. Diese Gesetze gelten nicht für Gelddienstleistungsunternehmen wie Western Union, MoneyGram, Euronet, DolEx und Viamericas – die Berichten zufolge alle Daten an TRAC gesendet haben.„Die privaten Finanzunterlagen gewöhnlicher Menschen werden wahllos in eine riesige Datenbank eingeschleust, auf die praktisch jeder Polizist, der sie haben möchte, Zugriff hat“, sagte Nathan Freed Wessler von der American Civil Liberties Union (ACLU) dem Journal. „Dieses Programm hätte niemals gestartet werden dürfen, und es muss jetzt beendet werden.“TRAC-Direktor Rich Lebel sagte, das Programm habe zu „Hunderten“ von Hinweisen und Verhaftungen geführt, an denen Geldwäscher und Drogenkartelle beteiligt waren. Er argumentierte auch, dass die Transaktionsschwelle von 500 US-Dollar festgelegt wurde, um die überwältigende Mehrheit der Überweisungen zu ermöglichen, die Mexikaner und andere Migranten an Familien zu Hause senden.„Es ist ein Ermittlungsinstrument der Strafverfolgungsbehörden“, sagte Lebel dem Journal. „Wir senden es nicht in die Welt, aber wir laufen auch nicht davon oder verstecken uns davor.“ Er betonte, TRAC habe keine Daten an die Verteidigungsindustrie oder Geheimdienste weitergegeben. Obwohl die TRAC-Website öffentlich zugänglich ist, warnt sie davor, dass sich nur Strafverfolgungsbeamte mit einer gültigen Regierungs-E-Mail für den Zugriff anmelden können. Lebel sagte auch, dass TRAC nie einen Fall identifiziert hat, in dem Daten unsachgemäß abgerufen oder von Dritten verletzt wurden. Er wollte nicht offenlegen, woher die Finanzierung von TRAC stammt, außer zu sagen, dass das ursprüngliche Geld von Western Union schon vor langer Zeit aufgebraucht war.Eine Untersuchung von Wydens Mitarbeitern im Jahr 2022 ergab, dass Ermittler der Heimatschutzbehörde, die für die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) arbeiteten, „etwa sechs Millionen Aufzeichnungen“ von Western Union und Maxitransfers gesammelt hatten, die bis ins Jahr 2019 zurückreichen. Er will nun, dass der Inspektor des Justizministeriums – General, um die Beteiligung des FBI und der Drug Enforcement Agency (DEA) an TRAC zu untersuchen.