Die FIR wurde aufgrund einer Beschwerde von eingereicht Bundesbank Behörden vor Gericht Magistrat der Metropole in Kalkutta.
Aamir Khan startete eine mobile Spielanwendung, nämlich E-Nuggets, die zum Zwecke des Betrugs der Öffentlichkeit entwickelt wurde. Nachdem eine ansehnliche Summe von der Öffentlichkeit gesammelt wurde, wurden plötzlich die Abhebungen von der besagten App unter dem einen oder anderen Vorwand gestoppt. Danach wurden alle Daten, einschließlich Profilinformationen, vom App-Server gelöscht. Es wurde aufgedeckt, dass mehrere Konten (mehr als 300) zur Geldwäsche verwendet wurden.Zuvor wurden 17,32 Mrd. Rs in bar aus Aamir Khans Wohnsitz in Kalkutta beschlagnahmt, während 85,91870554 Bitcoins, was 1674255,7 $ (oder 13,56 Mrd. Rs) entspricht, in der Krypto-Börse Binance eingefroren wurden. Während der Untersuchung unter der durchgeführt PMLA Bisher wurden insgesamt Rs 68,42 crore beschlagnahmt.